«Банки уже стали обращать внимание на обменные операции, то есть когда они видят, что пришла операция после обмена виртуальных активов на твердую валюту, они уже стали оценивать их и собственно сообщать нам об этих операциях.
Более того, с октября этого года ЦБ совместно с нами, мы вводим отдельный код, выделяем отдельную группу таких подозрительных операций, то есть еще больше ориентировать традиционные финансовые институты на эту проблему», - заявил Герман Негляд.
Целью мониторинга служит обнаружение операций по отмыванию и легализации денежных средств, полученных преступным путем, а также легализация доходов предпринимателей и физических лиц. Дополнительно мониторинг преследует цели выявления схем по оплате запрещенных товаров и услуг.
Однако стоит учитывать что банки смогут выявлять лишь операции на публичных биржах и площадках типа Binance. Операции P2P по обмену денежных средств на криптовалюту напрямую между пользователями всё также останутся недоступными для мониторинга, поскольку операции не связаны между собой транзакциями. Поэтому, по большей части, вопросы мониторинга коснутся только неопытных пользователей и крупных трейдеров.
Если у Вас есть вопросы о применении криптовалют в бизнесе и их легализации - обращайтесь к нам по мессенджерам и телефону +79311105555.
