Следствием установлено, что обвиняемые похитили денежные средства потерпевших и приобрели права собственности на объекты недвижимости - земельные участки, жилые дома и квартиры, расположенные на территории Армавира, Краснодара и Сочи. Общая сумма ущерба составила более 21,7 млн. рублей.
Одну из незаконно полученных квартир обвиняемые легализовали путем переоформления на аффилированных лиц и последующей покупки указанного объекта недвижимости с использованием средств материнского капитала.
Установлена причастность фигурантов к 12 фактам противоправной деятельности, 11 потерпевших умерли в период с 2013 по 2019 годы.
На период предварительного следствия обвиняемым была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемых статей (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ «Мошенничество» и «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления») предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
Комментарий ООО1: В наше время стоит всегда быть осторожными с новыми партнерами и контрагентами, будь то риелтор или новый поставщик. Проверяйте свою интуицию с помощью нашего сервиса по безопасности - OOO1 Безопасность
